8月起，个人微信、支付宝进账超过这个数，严查
关于税务局是否有权查询个人银行储蓄卡的问题，答案是肯定的。在得到市级税务局长的批准后，使用“检查存款账户许可证明”，税务机关能够向银行或其他金融机构进行账户查询。
自2024年8月起，个人账户若接收超过特定额度的款项，需引起注意。比如，有一家企业通过微信和支付宝等非传统渠道收取了近1亿元的销售收入，却未按规入账及申报纳税，导致约100万元的税款流失。针对这一行为，广东省税务局于12月25日发布了相应的行政处罚决定文书，对涉事公司处以近60万元的罚款。税务局工作人员对此表示，所有行动均依据相关法律进行，旨在追缴漏缴税费并执行罚款。
具体而言，这家公司两年间利用私人账户、微信及支付宝收取的9700多万元未按规定处理，导致多种税费累计少缴近百万。因此，税务稽查局依据法律规定，对其处以所欠税款60%的罚款，即约58.7万元。
此外，还有其他案例显示，利用个人账户进行大额资金流动同样面临税务风险。例如，一家知名餐饮企业因通过股东个人账户发放员工奖金而被要求补缴765万元的个人所得税。这些案例提醒企业主，应对税务合规持严谨态度，避免侥幸心理。
至于个人银行账户收款多少可能引发关注，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》提供了明确标准。不仅大额现金交易（超过5万元）和公私账户的大额转账（公户超过200万元，私户跨境超过20万元或境内超过50万元）会被严格审查，而且包括资金流向与企业业务不符、频繁的大额收付等在内的15项可疑交易行为也将受到严密监控。企业若出现与经营规模或业务特性不符的资金流动模式，可能会触发税务部门的调查。
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